超越比特币：深入了解山寨币加密货币的疯狂世界！亚当的故事

比特币已达到令人眼花缭乱的历史新高，超过 63,500 美元，但比特币以外的加密货币世界更加疯狂。

那是 12 月的一个星期六早上，亚当感到很大胆。

前一天晚上，他在一笔交易中赚了几千美元，感到很幸运。 但亚当并没有在纳斯达克交易，也没有为游戏机注入活力，也没有投资于初创企业。 他准备调用 2,500 美元的加密货币 DeTrade。

看起来很安全。 Adam 在 LinkedIn 上研究了该代币的开发团队，并观看了其首席执行官为该代币的未来制定路线图的视频。 雅虎发布的一则新闻报道称，DeTrade 技术强大到足以扰乱加密货币流通。

比特币在很大程度上是对那个时代的倒退。 在 CoinDesk 在纳斯达克上市之前，它在周二创下了超过 63,000 美元的历史新高，比一年前上涨了近 10 倍。 但对许多人来说，比特币是加密货币的同义词，而这并不是像 Adam 这样的加密货币交易员感兴趣的。在比特币和第二大货币——以太坊——之下是一个由不同加密货币组成的奇怪地下世界。

这些货币被称为牛币，有时也称为“屎币”，本质上是一种存币加密货币。 他们太疯狂了。 比特币的价值最近翻了三倍，但很多都在几天内暴涨了 30、40 或 50 倍。 最著名的是 Dogan，由于 Reddit 和 Elon Musk 的强强联合，其股价最近飙升了 10 美分以上。 ，却有数以万计的金币，形成了一个夺宝奇兵式的无形洞窟。 战利品可以改变生活，但每个角落都有陷阱。 财富可以在几秒钟内创造或失去。 骗子和骗子无处不在，交易者每一步都容易受到欺诈。

例证：Adam 涉足 DeTrade。 幕后吹嘘的技术不是真的。 没有关于这个项目。 LinkedIn 的个人资料是假的，其 CEO 的视频是用人工智能创建的。 那是一个骗局。 在无人监管的秘密世界里，幕后黑手不见踪影。 亚当损失了 2,500 美元，但他轻而易举地逃脱了。 骗局背后的主谋总共赚了大约 200 万美元。

亚当说他经常每天玩金币。

百万美元的笑话

Adam 去年 9 月进入了加密货币领域。 就在我们说话的时候，他看起来像是把多年的交易经验塞进了两个月。 他投入了 4,000 美元，但几天后就输光了。 然后他把 3,000 美元变成了 90,000 美元。 在收回了三分之一然后又损失了三分之一多一点之后，他现在拥有大约 20,000 美元的加密资产。

亚当在交易前几周看到了一些激烈的交易。 在两个不同的场合，一个人设法将 2,000 美元变成了 40,000 美元，但两次都被骗了。 另一个人扔了一枚 150 美元的硬币，并在 15 分钟内翻了一番。 不错，但如果他再等一天，150 美元就会变成 28,000 美元。 他会见了 Telegram 组的人，并能够通过一个跟踪用户钱包的应用程序来跟踪他们的交易——这是加密世界的一种常见做法。

社区很受欢迎，但有一个小问题。 现在，加密货币并没有真正做任何事情。

2020 年底，比特币爆炸式增长。 在两个月内，比特币的价格几乎翻了三倍，从 15,000 美元涨到 40,000 多美元。 如果您在 11 月初投资 1,000 美元，您可以在 2 月初取出 2,600 美元。 现在已经超过60,000美元。

投资股票意味着确定其价值——基于竞争、风险，最重要的是盈利因素——然后将资金投入被低估的股票。 如果其他投资者跟随你，股票就会上涨，给你一个获利的机会。

当然，投机是其中的一部分：互联网泡沫就是将资金注入“尚未盈利”的公司，希望它们有一天能赚钱。 然而，加密货币已将投机行为带入了高潮。 在大多数情况下，加密货币纯粹是投机行为。 人们正在投资于没有任何成果且迄今为止几乎没有实际应用的技术。 在我撰写本文时，一枚名为 Meme 的代币售价超过 2,000 美元。 它不到 Apple 股票价格的 15 倍。 Doge 是一种在互联网上出售“狗”俚语的代币，在 1 月份一位色情明星发布推文后，它的价值翻了一番。 . 价格确定后，价格再次飙升。 当 Reddit 想让它成为加密货币的 GameStop 时。

价格和用途之间的脱节让许多专家持怀疑态度，这是可以理解的。

大卫杰拉德就是这样一位怀疑论者。 当比特币在 2013 年首次达到 1,000 美元时，他开始对比特币感兴趣，此后写了两本关于加密货币的书。 他最近关注的焦点是 Libra，这是 Facebook 对数字货币的失败尝试。

“比特币和加密货币的驱动力与技术无关，”他在 Skype 电话中告诉我。 “这都是关于人们有可能免费致富的机会。这都是关于快速致富计划的心理。”

在担任 IT 系统管理员期间，Gerard 的工作是研究新技术并区分哪些有效，哪些无效。 加密货币，他告诉我，不。

“比特币正在为人类历史上效率最低的支付网络燃烧整个国家的电力，”他说。

这枚未命名的模因硬币在 8 月份以 8 美元左右的价格发行后，在 9 月份的估值一度超过 1,750 美元。 如果幸运的话，您以 8 美元的价格投资 1,000 美元，然后以 1,750 美元的价格卖出，那么您将获利 217,000 美元。 这就是“屎币”的魅力所在。

一点都不夸张。 加密货币是使用功能强大的计算机进行开采的，许多有进取心的类型汇集了大量专门用于开采比特币的计算机。 因此，比特币比瑞士消耗更多的能源。

杰拉尔德说，你唯一能做的就是买入比特币，然后卖出。 他对金币更加严厉。

“它们绝对是无用的东西。 即使按照比特币标准，山寨币也毫无用处，”他说。

这就是让他们如此迷人的原因。 从表面上看，他们所能做的就是让网上赌徒押注他们的成功。 但它让普通人变得富有。 我之前提到的那枚硬币？ 它的上市价格刚刚超过 1 美元，创下新高。 3 月 4,000 美元。

想象一下从一个笑话互联网硬币变成百万富翁。

风险和回报

与加密世界中的大多数人一样，加密蜘蛛使用假名赚取了数百万金币。

在过去的几个月里，由于“两百万到一百万美元”的挑战，他在一些 Telegram 群中名声大噪。 在这个挑战中，他试图看看他的交易速度有多快，并且只需很少的交易，他就可以将第一个数字变成第二个数字。 在加密货币中比特币跟电报，如果你有某人的钱包号码，你可以跟踪他们的投资组合，这样社区就可以实时观看挑战。

在两个月内，这 2,000 美元增长到超过 200 万美元。 这笔钱的很大一部分来自一笔交易：他将 50,000 美元投入到一个项目中，该项目的价值在大约一周内增加了 35 倍，为他净赚了 175 万美元。 超过200万美元后，他套现了。

“如果你不交易金币，你永远不会看到这种爆炸式增长，”他告诉我，不过他也说，“未来 95% 的金币都不会存在。”

与 Adam 一样，Crypto Spider 没有金融或贸易背景。 他引用博弈论、基本算法和一些大学经济学课程对他应用密码学很有帮助——但他确实是一个自学成才的业余爱好者。 他拒绝透露他的确切年龄，只是说他在 2017 年第一次接触加密货币时“大约 20 岁”。

他承认，当他看到硬币在短时间内升值 30、40 和 50 倍时，他被“美丽的数字”所吸引。 他非常热衷于创办一个关于加密货币及其未来使用方式的大学俱乐部。

Cryptospider 表示，加密货币将在“金融的未来”中发挥重要作用，并以信徒的热情说话。 他气喘吁吁地从加密货币如何成为互联网发展的一部分，转向可能的用例。 比特币背后的区块链技术，10 年后。 但是尽管他很热情，我还是忍不住注意到他用杰拉尔德的声音说话。

加密货币是使用功能强大的计算机开采的。 全球比特币矿工产生的排放量超过整个瑞士。

首先，他回顾了 2017 年令他兴奋的所有项目，并意识到其中大部分几乎完全是 Steam 工具，是宣传但从未交付的技术。

杰拉德称加密货币社区是一群骗子。 蜘蛛侠指出，人们经常投资他们知道没有任何作用的金币，因为该项目有足够的炒作来赚钱。 “这是一个泡沫，”他说，“我们实际上是在互相换钱。我可以以某种方式和其他人一起玩游戏。”

蜘蛛说他的表现是百分之六十的运气。 他第一次以“我年轻，我笨，我可能会损失所有的钱，但一切都会好起来”的心态来进行加密货币交易。 高风险，高回报，公平的态度。

不过，这又让我想起杰拉尔德曾经说过的话：“如果你足够富有，钱就是你的问题，那很好。如果你知道零是一个你的投资可能去向的数字，那很好。”

“但很多人都被骗了，这真的很糟糕。”

陷阱门

人们真的被骗了。 加密货币难以管理，主要靠炒作生存，因此特别容易发生欺诈。

以 OneCoin 为例，在其创始人通过预售一种不存在的加密货币而消失之前，它从世界各地的人们那里窃取了 40 亿美元。 还有 BitConnect，价值 26 亿美元的代币，承诺每天投资回报率为 1%。 它最终被世界各地的当局指定为庞氏骗局，导致其 96% 的价值在几个月后被关闭。

这是密码欺诈中最大的两起事件。 但每天都有数百万美元以不那么引人注目的方式从加密货币市场被骗走。 硬币突然停止，所有者将他们所有的钱都拿走了，社区称之为“地毯拉动”。 有些公司有被忽略的投资合同，例如禁止您从项目中提取资金的服务条款协议。 其他时候，整个加密货币交易所——像证券交易所一样出售硬币——消失了。

“我想我被骗了 100 多次，”Crypto Spider 说。 他还补充说，去年 12 月，他因欺诈损失了 25 万美元。 “谁知道是谁创建了这些项目。很多人都在使用假名，因为它们几乎都是为了赚钱。”

但曾经骗取 200 万美元的 deepfake 又增加了一个新的载体。 近年来，deepfakes 的应用越来越广泛。 主要用于色情目的，但正如 DeTrade 骗局所示，深度造假也可用于金融诈骗。



OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 参加了一场旨在“革新”加密货币的活动。 当 OneCoin 被发现是一个骗局时比特币跟电报，Ignatova 就消失了：该公司正在销售一种实际上并不存在的加密货币。 据报道，它从世界各地的人们那里骗取了超过 40 亿美元。 伊格纳托娃尚未被发现。

杰拉德说，他以前从未见过深度造假被用作骗局的一部分。 Cryptospider 说他只见过一次。

“我们在 2017 年没有这个问题，人们像这样使用 deepfakes 和 rug pulls，”他说。 “互联网在发展，但骗子也在发展。”

Deepfake 技术“正在民主化，这可能不是一件好事，”澳大利亚政府电子安全委员会成员、曾领导澳大利亚政府公共政策小组的 Julie Inman-Grant 说。 微软、Adobe 和推特。

“这种做法使艺术脱离了社会工程学，”她解释说，指的是诈骗者通常用来让您点击欺诈性链接或交出您的信用卡详细信息的技巧。 “如果他们提供了一段你尊敬的人的视频，而你真的无法用眼睛或耳朵分辨它是不是假的，那么滥用的可能性可能是毁灭性的。”

具有讽刺意味的是，正是区块链这一幕后技术解决了日益严重的假冒问题。 在加密货币中，区块链是跟踪每笔交易的不可变分类账。 一旦记在账本上，就无法更改。 同样的技术可用于跟踪从工作室到 iPhone 屏幕的任何事物，例如视频的制作和分发。 已经有很多初创公司在朝这个方向努力，比如 TruePic。

当我被问及区块链消除深度造假的能力时，Inman-Grant 并不完全乐观。

“这绝对是一场军备竞赛，但这不是我们现在要赢的军备竞赛。”

真实的还是规范的？

当比特币在 12 月达到 40,000 美元时，在特斯拉推动的历史新高之前，它向狂热者证实了加密货币是未来。 对于持怀疑态度的人来说，更高的峰值仅仅意味着更陡峭的下降。

杰拉德谈到加密货币时说：“我认为它们将变得更加规范和不那么有趣。” 这意味着吸引更少的“漂亮数字”密码蜘蛛，但希望减少诈骗。

对于亚当来说，DeTrade 实际上有一个圆满的结局。 一名愤愤不平的诈骗受害者分析了他用来追踪肇事者的深度伪造元数据。 在被 Telegram 点名羞辱后，这笔钱被退回了。

2500美元的意外回报是一笔大买卖，相当于几个星期的工资。 时机也很好：当亚当开始接触加密货币时，一次糟糕的交易使他的加密货币投资组合从 10,000 美元减少到 2,000 美元。

亚当告诉我，换一天的金币就够了。