比特币中国将停止所有交易操作，比特币还能碰吗？

阿特拉斯

新华社南京9月16日电 题：比特币中国将停止一切交易操作，比特币还能碰吗？

新华社《中国互联网事务》记者潘烨

这些天来，关于国内比特币交易平台“近期全部关闭并退出市场”的监管要求引起了很多议论。14日晚，国内首家比特币交易所“比特币中国”宣布，比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册，9月30日起停止所有交易操作。

比特币价格“跳水”，不少投资者深陷高位，那些试图“一夜暴富”的投机者被打脸。人们一觉醒来开始冷静思考，比特币的投资价值是什么？比特币创造财富的神话背后是否隐藏着另一面？

比特币与犯罪有关

在一些人眼中，比特币已经成为货币自由、实现资产增值、发展支付技术的生力军。一些投资者加入了比特币的行列，大举投资。然而，随着比特币等数字货币的不断普及，比特币已经与许多刑事案件相关联，成为一些不法分子作案的新“帮手”。比如在美国买大麻，在荷兰买毒品，在黑市买武器……在很多灰色地带，比特币已经成为硬通货一样的存在，甚至成为最新的敲诈勒索犯罪工具攻击。

2013年10月，美国多个执法机构查获了一个使用比特币进行匿名和非法交易的电子交易平台。其创始人兼运营商 Ross Ulbricht 在短短两年内将该平台变成了在线世界最大的“黑市”，拥有近 100 万客户和 12 亿美元的销售额。在平台上，服务涵盖伪造护照、非法侵入系统和信息、毒品销售和武器、色情服务等。所有交易都是通过比特币支付完成的。

在今年5月12日爆发的WannaCry勒索软件事件中比特币能查到交易记录吗，包括中国在内的多个国家和地区的高校和政府部门的网络和计算机被“中枪”。该病毒会锁定电脑中的一些word、ppt、pdf文件，并要求所有者支付一定的赎金才能解锁文件，赎金必须以比特币支付。

据知情人士透露，比特币还被用于非法资产转移——以当地货币购买比特币，在外汇上出售，以美元提取，几分钟内即可完成资产转移。

为什么犯罪分子偏爱比特币？

比特币等数字货币的持续炒作，让海内外不法分子抓住了人们快速致富的欲望，利用数字货币的概念炮制传销，从事非法活动。

记者了解到，与大多数常见货币不同，比特币并不依赖特定的货币机构来发行。它是由基于特定算法的大量计算生成的，使用由整个P2P网络中众多节点组成的分布式数据库来确认和记录交易行为，并使用密码学设计来保证每个环节的安全性，从而使比特币具有不易追根溯源、不泄露身份、具有广泛“优势”。比特币转账比传统支付方式更难追踪，它可以绕过银行系统，轻松地将资金从一个国家转移到另一个国家。

EllipticEnterprises 是一家咨询公司比特币能查到交易记录吗，与执法部门合作帮助追踪比特币。该公司负责业务发展和调查的副总裁卢克威尔逊表示，一些犯罪分子不使用现金或支票，而是使用比特币，因为他们认为比特币是匿名且快速的。

区块链（Blockchain，一种加密货币的一种形式）平台 Tezos 的联合创始人 Kathleen Breitman 指出，因为有了比特币，一些人更容易做坏事，并且在没有银行账户资金的情况下得到它。

比特币还能碰吗？

目前，欧盟、英国等多个国家的政府已经开始研究打击利用比特币进行犯罪活动的计划，并正在积极采取行动。

今年9月13日，中国互联网金融协会发布提醒称，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值依据，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱的源头、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报告。

事实上，早在2013年，五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》就明确比特币是“网络虚拟商品”，而不是货币。这意味着司法机构普遍承认比特币是一种虚拟财产。

对于普通投资者来说，投资数字货币将面临两类风险：一是数字货币本身的投机风险。由于缺乏实际交换价值，且自身价值不以“货币锚”为基础，容易受到监管政策变化的影响。币价容易出现巨大波动，普通投资者盲目跟风，损失惨重；二是不受监管的数字货币交易平台带来的风险。如果投资者购买的数字货币在技术上不具备数字货币的特性，而仅仅是以数字货币的名义非法集资，则风险更大。

“如果你不小心卷入了比特币犯罪，不要惊慌。” 接受采访的江苏省苏州市吴中区人民检察院检察官梁琪、华东政法大学教授何平等专家建议，一是及时报案，使警察可以及时介入；留存相关联系记录，供司法机关取证。此外，在面临敲诈勒索时，尽量与犯罪嫌疑人沟通，拖延时间，确保司法机关尽可能多地找到有关犯罪嫌疑人的线索和证据。

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