广西BDA矿机诈骗曝光揭秘7种常见比特币诈骗套路

深圳卫视刚刚报道的广西BDA矿机造假项目。 这种以比特币矿机为幌子的骗局项目，是币圈常见的骗局套路。 骗子以高额挖矿利润引诱韭菜。 放进去之后，骗子就跟钱失去联系了。

除了上述骗局，比特110将常见的比特币骗局总结如下，提醒广大投资者注意防范比特币骗局。

1. 使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，再由犯罪嫌疑人将比特币出售给境外比特币平台，完成套现和洗钱的全过程。

2. 比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币比特币短期投资骗局，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

3、比特币传销诈骗

2015年，香港一家比特币支付平台突然被关闭，涉及金额达30亿港元。 据平台介绍，投资者以40万港元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，约4个月回本，每年可额外赚取60万港元。 网站游说投资者介绍他人购买分包合同，是典型的传销。

4、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业界被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 投资者在订购设备时，需要先交定金比特币短期投资骗局，由卖家或中介分批多卖，或出现拿钱走人的骗局。

5. 比特币软件诈骗

与比特币相关的交易平台、软件和公司通过各种宣传方式吸引公众存入资金或比特币。 一旦客户的存款达到一定程度，骗子就会直接将客户的资金转走。 不法分子还会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，时机成熟后大量抛售，给投资者造成巨大损失。

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