【揭秘】探秘地下币圈：传销式裂变割“韭菜”为生

探秘地下币圈：传销裂变割“韭菜”为生

见习记者于凡

反传销网12月4日发布：“像GEC这样的项目都是基金类项目，这种基金类项目肯定是违法的，投资人一定要远离，不要有侥幸心理，这是没有价值的投资，应保持尊重的距离。”

“免费给虚拟货币！你知道比特币吗？现在一个货币价值4000美元，这相当于免费给你钱。” 近日，记者被中学同学徐辉（化名）拉进了一个所谓的GEC（GlobalEcommerceCoin-全球电子商务币），徐辉在虚拟货币微信群中向记者解释道。

在与徐辉的交谈中，“低价买入”、“升值”、“致富”是他嘴里的高频词。 徐辉确信GEC币会大涨，鼓励记者低价买入，炒币发家致富。

但是，这样的“暴富梦”真的能实现吗？

币圈暗流涌动

徐汇一脸老实。 他上初中的时候，听说他的父母都是公务员。 徐汇的家庭在当时也算富裕。 前不久“十一”假期，徐慧和记者在参加同学婚礼时被安排同桌吃饭。 聊天中，他们了解到徐辉大学毕业后在一家物流公司工作了几年，然后在老家创业，做跨境电商。 商业。

在做跨境电商的过程中，徐辉接触到了发行GEC币的联盟。 起初币圈吉哥比特币，该联盟是针对跨境电商平台Wish的培训项目。 今年8月，徐辉花费7000元成为联盟成员。 “联盟的跨度有点大，一开始我们在Wish平台做培训，后来通过牛网、Facebook等社交平台买卖商品，最近也在玩区块链和虚拟货币。” 许辉告诉记者。

成为联盟成员后，徐汇一步步升级，成为炒币群的组长和群管理员。 徐辉说，早期的一批会员会发币。 当时成立了很多群，联盟会时不时给群管理员发GEC币，少则几条，多则十几条。 还有拉人进群的硬币。 每天，自己管理的群的活跃度排在前三，就会额外赠送金币。 .

《国际金融报》记者进入GEC炒币微信群发现，GEC炒币群通过签到拉人进群送币的方式吸引潜在投资者。 微信群机器人发布规则和钱包链接。 从表面上看，本群只是一个签到、引人送币的福利群，不会在群内讨论虚拟货币交易的话题。

不过，记者按步骤登记接待后，先是被拉进群的熟人群主开始游说，随后群主之上的群主将展开第二波攻势。 团队负责人和团队负责人将引导潜在投资者通过“GECCEX”交易平台买卖GEC币。

微信上名为“女酋长”的团队负责人告诉记者，收到GEC币就相当于获得了即将上线的区块链M2B电商平台的股权，目前作为前期推广福利免费发放给大家该平台。 “GEC币是我们平台股东身份的证明，GEC币项目公司对应的国内母公司是商赢环球，部分业务是在海外进行的。”

那么，国内数字货币流通的具体路径是什么？

对此，《国际金融报》记者采访了多位业内资深人士。 好声资本合伙人王志伟告诉国际金融报记者，目前国内数字货币流通主要是通过在香港、新加坡等地设立的境外离岸公司绑定虚拟货币账户进行操作。 由于地下虚拟货币交易隐蔽性强、单笔交易量小，在监管方面存在一定空白。

记者还注意到，GEC币从引导到交易都具有较高的隐蔽性。 无论是钱包链接还是交易平台链接，都只能在移动端打开，上述链接无法通过微信电脑版打开。 注册前，记者无法通过国内搜索引擎搜索到该交易平台。 此外，自始至终，除了熟人组长，记者只能接触到一位隐藏在微信中的“女组长”，其他操作均由机器人完成。

比特币早期玩家、天使投资人余半成也向国际金融报记者证实，目前国内的虚拟货币多为场外交易（OTC）。 在中国，个人异地担保交易较为普遍。

养殖“韭菜”

在强监管下，国内虚拟货币骗局由明转暗，诱导炒币现象依然猖獗。

记者了解到，目前普遍的操作方式是：通过传销裂变获取潜在投资人，通过拉人送币、签到送币等方式吸引潜在投资人进入地下炒币群，培养新的“韭菜”一步步来。 》，把握投资者炒币赚钱心理，明确币值上涨时间，诱导投资者大量购买自己通过炒币平台发行的虚拟币，以赚取收益。盈利。

以GEC币为例，项目方在招商方面下了功夫。 根据GEC项目方发来的信息，GEC是一种权益币，平台最终的利润将通过区块链技术以美元的形式自动分配到每个GEC持币人的钱包中。 同时，平台会利用区块链技术记录每一位消费者对平台的贡献，平台会自动分配一定比例的GEC权益作为奖励。

群主“女酋长”向群友介绍，由于GEC是定额的，不能增发，GEC流动性高，增值空间大。 “我们已经与众多海外大品牌达成战略合作关系，您收到的GEC币近期可直接在欧洲奢侈品网站上兑换独家联名款的正品奢侈品包包。”

为了吸引记者购买GEC币，“女酋长”直言，以目前的低价买入，明年3月份会有不错的回报。 “可能我跟大家说一下，明年3月份我们会正式上线GEC币，到时候肯定会有大量的资金进来拉动市场，到时候币值可能是“比得上比特币。等到三月。你不赚钱，我请你吃饭，”“女酋长”说。

徐辉还对记者游说，“大家关注金融的时候应该很敏感，12月15日GEC币会涨，因为对应电商平台上线，现在一个GEC币不到1美元美元。等到货币升值。” 当你达到几十甚至几百、几千美元的时候，你就会发财了。 这个GEC币有实体电商支撑，肯定比比特币更受欢迎。 这是一个机会。”

不过徐辉私下也向记者坦言，在管理炒币群时，上级会下达任务，要求大家积极游说入群的人购买GEC币。 记者了解到，像徐辉这样的团队负责人，在成功说服潜在投资者买币后，可以获得一定份额的币作为奖励。

王志伟表示，GEC币在业内从未听说过币圈吉哥比特币，但有一种类似的币种叫tokenplus，其运作方式与GEC币非常相似。 前期，经济激励产生了快速的人群效应，类似于传销的模式，不断吸纳更多人的资金进来，然后“割韭菜”，非常典型。

对于割韭菜的方法，王志伟指出，比如发币价格为100元，项目方通过“市值管理”让币价跌至50元。 项目方会告诉用户，这是系统性的市场风险造成的。 币价暴跌，然后选择平仓获取收益。

“其实在业内，砍50%比较良心，砍90%在业内比较普遍。因此，早期的数字货币市场是一个非常野蛮的市场，这种投机行为充斥着各种传销。” 王志伟说。

余半成还指出，GEC币号称对应实体电商平台的股权。 如果不是通过正规渠道融资，股权也是假的。 最终，投资人会买到虚假的股权，这会导致日后出现很多法律纠纷。 数字货币市场会出现一些假冒项目，发行一些虚拟股权或债权，这会涉及欺诈。

谨防受骗

那么，这个号称支持即将上线的跨境电商实体的GEC项目，背后究竟是什么？

据“女酋长”介绍，GEC币项目公司对应的国内母公司为商赢环球。

11月29日，《国际金融报》记者致电商赢环球信息披露负责人。 该负责人表示，上市公司披露的公开信息不涉及区块链和虚拟货币。 请以上市公司披露信息为准。 信息占上风。