2000万参与！哈尔滨警方一举摧毁多个“跑路点”洗钱窝点

央视网讯（记者 滕雪 记者 黄庆）：近日，在“核心使命——2022”系列攻坚战打响后，哈尔滨警方一举捣毁多个“跑路”洗钱窝点最近抓捕的洗钱诈骗案，抓获涉案犯罪嫌疑人50余名。本案中，涉案金额达2000余万元。

“对标”是指通过银行卡或微信、支付宝账户为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动提供非法资金转移渠道。不法分子会搭建一个专门的平台，将赃款通过“跑分点”进行转移和洗钱，最终这些非法资金流向国外。他们以招聘兼职的名义招募用户，称他们可以通过动动手指、敲击键盘来收钱或代他人充值，轻松赚钱。一些尚未出世的大学生或年轻人，很容易被眼前的微利所迷惑最近抓捕的洗钱诈骗案，于是提供自己的银行卡或支付宝账号，为别人收钱，赚取佣金。

警方透露，嫌犯如何落入“跑分”洗钱犯罪的深渊。

1涉案金额750万元

“好心”放贷银行卡，竟是电诈骗帮凶

近日，哈尔滨市巴彦县公安局公安大队在打倒一家赌场时，抓获涉赌涉案人员吴某良，并在其手机支付记录中发现大量转账交易，怀疑其为涉嫌“跑分”洗钱。

民警进一步调查得知，吴某良在当地开了一家修车店，董某华经常去修车，两人逐渐认识。某日，董某某以银行卡紧急转账为由向吴某良借了卡。吴某良没有多想，就把自己的银行卡借给了对方。随后，对方送上水果表示感谢。随后，吴某良多次用自己的银行卡帮对方转账，赚取利润。警方认定，吴某良的行为涉嫌为诈骗团伙洗钱“跑分”。

随后，巴彦县公安局刑侦大队反诈骗中心民警迅速展开工作，逐步摸清了以董某焕为首的犯罪团伙的组织架构，五级专业采销银行卡和电信网络。一伙洗钱诈骗分子浮出水面。同时，警方也掌握了董某欢躲在哈西某小区的线索。

3月1日凌晨，警方果断出击，捣毁了以董某欢为首的从事“跑分”洗钱活动的电子诈骗窝点。当场抓获4名团伙成员，缴获手机8部、电脑1部、银行卡。40余件，涉案金额超过750万元。

2 涉案金额380万元

老乡带老乡进教室谋取微利

今年2月以来，双城分局反诈骗中心发现，当地银行卡新开率暴增，多张银行卡交易额超过百万。通过对线索的深入挖掘，一个多人电子诈骗“跑分”洗钱团伙出现在警方面前。

分局反电话诈骗中心和永智派出所掌握了该团伙的具体地址后，迅速出击，在一个台球厅内将该团伙全歼，抓获该团伙5名成员。随后，警方顺着线索，获得了五人通过杨某峰将银行卡卖给刘某的线索，迅速行动将杨某和刘某抓获。

经审理，刘某向警方供认，其网名是李某中。以李某中为首的湖南帮下落不明。在双城区作案多起后，已被转移到哈尔滨市其他城区继续作案。

3月2日，在哈尔滨市局反诈骗中心的支持下，双城分局连夜收缴了藏匿在南岗区一家酒店的洗钱团伙。李四人全部被捕。

经查，李某中等4人与老乡有亲属关系。李某中负责统筹，通过软件联系境外势力洗钱。李某、杨某峰负责组织“佳能”前往酒店，以手机银行转账的形式“跑分”进行洗钱活动。只要银行卡收到汇出的钱，他们就将钱转到指定的银行卡账户，非法收取佣金。目前，该案涉案金额已查明380万元，案件正在进一步调查中。

3 涉案金额570万元

争当“佳能”亲友被捕

2月20日，阿城区公安局刑侦大队侦查员在工作中发现，居民何某行为可疑。他经常开车带不同的人去买别人的电话卡和银行卡。涉嫌为境外电子诈骗犯罪集团洗钱“跑分”。.

经过几天的缜密排查，办案人员以哈尔滨为基地，延伸至浙江义乌、黑龙江富锦，为境外诈骗团伙“跑分”洗钱，“跑分”洗钱全链条赚取佣金. 犯罪团伙浮出水面。该团伙向外界宣称，只要以自己的名义申请一张银行卡和一张电话卡，无需自己进行任何操作，就可以轻松赚大钱。一些年轻人在利益驱使下成为“经典”后，不断地动员身边的亲友来办卡。

2月26日，调查人员分成多组，分别在义乌、黑龙江、富锦、哈尔滨进行网络采集。他们一举摧毁了这个“跑分”的洗钱犯罪团伙。他们逮捕了14名帮派成员，并没收了100张银行卡。手机20多部，手机20多部，涉案金额570万余元。

经审理，犯罪嫌疑人何某等人供述，自2021年以来，他们以高额收益为诱饵，在义乌、富锦及哈尔滨周边地区获取银行卡、电话卡，用于境外电信网络诈骗，在网上进行诈骗。赌博等违法犯罪行为是通过转移非法收入“跑分”进行洗钱的犯罪事实。

警方提醒：买卖、出租银行卡涉嫌犯罪。向犯罪分子提供实名银行卡和公司账户。只要有电信网络诈骗案件，警方都会依法予以打击。公民不得出售或出借个人银行账户以牟利。一旦被犯罪分子用于诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，将依法追究其法律责任。