比特币热浪持续，虚拟币投资诈骗频发

北京商报（记者岳品雨，实习记者廖萌）比特币价格在经历了上周21%的暴跌后，本周初开始回升，3月3日一度重回5.2万美元。

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然而，在站上 5 万美元关口之前，比特币在 3 月 4 日经历了一波“高开低走”的浪潮，在上涨近 3% 至 51729 美元后，比特币急转直下，最低触及 48562.15 美元。截至当天18:00，比特币报48801.47美元，盘中跌幅2.78%。过去 10 天，比特币下跌 15.11%。

比特币价格的大幅波动意味着更多的清算。据Bitcoin Home数据显示，24小时内，全网合约市场过去近10万人平仓，总平仓金额已超过43亿元。过去一个月，比特币经历了多次涨跌，全网清算金额已超过241亿元。

花旗银行近日发布报告称，未来比特币要么成为国际贸易的首选货币交友比特币诈骗流程，要么面临“投机性内爆”。

中国人民大学助理教授王鹏认为，目前比特币更多被定义为虚拟商品，但缺乏商品本身的实际使用价值。从比特币生成和交易的实际情况来看，具有一定的金融衍生品属性，涨跌不限。

“这也意味着大量持有比特币的玩家可以通过新闻和交易控制比特币的涨跌，收获普通投资用户。”王鹏表示，一方面涨跌可能被操纵，另一方面缺乏明确的市场监管规则，比特币的高风险是毋庸置疑的。在比特币暴涨之下，部分投资者其实并不了解虚拟代币的基本市场特征，不宜盲目跟风。

除了爆仓风险外，北京商报记者注意到，近日，打着虚拟代币旗号的投资造假迹象不断。包装虚假交易平台，操纵平台展示的虚拟代币交易价格的方式吸引了受害者。

据悉，11名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人3月3日被合肥警方带回，团伙成员冒充股份公司客服，以推荐为由撒网寻找受害者股票，然后用高额投资，高额回报诱使受害者在指定平台投资虚拟货币。该团伙与海外诈骗团伙勾结，通过软件后台控制虚拟货币的兴衰。受害者被吸引投资大量资金，最终赔钱。

北京商报记者也在多个社交平台上看到，从事虚拟代币“挖矿”等相关工作的人员通过鼓吹个人收益和币圈牛市发布各种“小广告”，吸引用户进行相关投资。

投资者应如何防范比特币热潮？北京京师律师事务所律师孟波强调，投资者要提高风险防控意识，不能盲目追求高收益而忽视高风险，以免给不法分子留下可乘之机。此外，司法机关还可以通过提高经济侦查的信息化水平，增加此类犯罪的成本来打击此类乱象。

王鹏进一步指出，防范虚拟币诈骗主要可以从两个方面考虑。一是为规避国内监管要求，不少“空气币”平台在海外设置服务器，投资者损失难以挽回。地方金融监管部门可以加强对这部分内容的研究，对部分打着“金融创新”旗号的机构进行严查。其次交友比特币诈骗流程，在投资者教育方面，通过开设教育课程，加大宣传力度，进一步增强公众对新兴数字货币的认识，提高风险识别能力。