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22 亿美元的加密货币被盗
Chainalysis 的最新报告显示，去中心化金融（DeFi）平台被盗的加密货币数量将在 2021 年激增 1,330%。
区块链数据平台Chainalysis最近发布了一份关于加密货币犯罪趋势的报告，发现2021年价值140亿美元的加密货币被发送到非法钱包地址，非法转账金额几乎是2020年的两倍。
来自 Chainalysis 的数据显示，2021 年将通过 DeFi 协议窃取约 22 亿美元。截至 2022 年，非法钱包地址目前持有价值至少 100 亿美元的加密货币加密货币恐慌指数软件，其中大部分与加密货币盗窃、暗网市场和诈骗有关，根据 ChainAnalysis 的估计。
通过深入挖掘数据，Chainalysis 研究人员发现，网络犯罪分子去年通过诈骗获得了 82% 的收入，从受害者那里掠夺了价值 78 亿美元的加密货币。 Chainalysis 发现，这 78 亿美元中有 28 亿美元来自他们所谓的“拉地毯”骗局。在这种类型的骗局中，开发人员创建了看似合法的加密货币项目，然后从投资者手中逃走。
而且，这 28 亿美元甚至没有考虑到假 DeFi 代币价值暴跌造成的用户损失，只包括被投资者直接卷走的资金。 2021 年被盗的 28 亿美元几乎全部来自 Thodex，这是一家欺诈性中心化交易所，在其 CEO 阻止用户提取资金后倒闭并消失得无影无踪。 Chainalysis 还记录了其他几个 DeFi 项目，这些项目被证明是“吸地毯”的骗局。
Chainalysis 表示：“我们认为，DeFi 市场‘地毯式’骗局盛行的主要原因有两个。一是围绕该领域的炒作。DeFi 交易量在 2021 年将增长 912%，而 Shiba Inu 币 准去中心化代币惊人的回报率，让很多人押注 DeFi 代币，企图大赚一笔。
“同时，凭借正确的技术技能，甚至无需经过代码审核加密货币恐慌指数软件，就可以创建新的 DeFi 代币在交易所上市。只要能够坚持投资经过代码审计的 DeFi 项目，或者去中心化交易所要求代币在上市前经过代码审计，那么很多投资者就可以避免被“地毯式抽水”骗局一扫而空。 ”
另一个最大的非法加密货币活动是纯盗窃，到 2021 年同比增长 516%。
Chainalysis 发现大约 22 亿美元通过 DeFi 协议被盗。这个惊人的数字远远超过了 2020 年的数字：2020 年 DeFi 平台已经窃取了价值 62 亿美元的加密货币。也就是说，2021 年 DeFi 平台被盗加密货币的价值同比增长了 1330%。
去年对 DeFi 交易所的大规模攻击“可以追溯到控制这些协议的智能合约代码中的漏洞，黑客可以利用这些漏洞窃取加密货币。 "
Chainalysis 解释说：“我们还观察到使用 DeFi 协议洗钱的情况显着增加，而这种在 2020 年只是偶然发生的非法活动在 2021 年变得更加普遍。DeFi 协议洗钱记录的增幅最大，因此远：1964%。”
“从长远来看，行业可能还需要采取更严格的措施来防止与欺诈或不安全项目相关的代币在主流交易所上市。”
2021 年 12 月末，DeFi 协议 Grim Finance 遭到攻击，全年 DeFi 黑客活动接踵而至。在 Grim Finance 被黑前一周，AscendEX 交易所被盗超过 7700 万美元。这是在区块链游戏公司 Vulcan Forged 宣布黑客入侵其用户的加密货币钱包并窃取价值约 1. 4 亿美元的代币之后几天。
加密货币交易平台 BitMart 遭受毁灭性攻击，损失约 2 亿美元。
2021 年 11 月，一个网络犯罪团伙从 DeFi 平台 Badger 窃取了约 1. 2 亿美元。 2021 年发生的其他 DeFi 黑客攻击还包括： 8 月，跨链互操作平台 Poly Network 被盗超过 6 亿美元； 9月，抵押贷款平台Cream Finance被盗3400万美元。此外，2021 年 5 月，币安智能链 DeFi 收益聚合器从 PancakeBunny 平台被盗约 2 亿美元。
Liquid、EasyFi、bZx 等其他平台也未能幸免。
Chainalysis 指出，2021 年所有加密货币交易都将涉及非法钱包地址仅占交易的 0.15%，但随着他们识别出越来越多与犯罪相关的地址，140 亿美元的金额可能会继续增长活动。 2020 年非法加密货币交易 在 Chainalysis 继续深入挖掘之后，该份额从 0.34% 上升到 0.62%。
“加密货币使用量的增长速度比以往任何时候都快。从 Chainalysis 跟踪的所有加密货币来看，2021 年的总交易量将达到惊人的 15.8 万亿美元，比 2020 年增长 567%。鉴于加密货币采用率的迅速上升，越来越多的交易量也就不足为奇了。网络犯罪分子正在使用加密货币。但网络犯罪加密货币的采用率仅增长了 79%——几乎比总采用率的增长率低一个数量级——这一事实可能是最令人惊讶的。非法活动在加密货币交易量中所占的比例从未如此低。 ”
报告补充说，近几个月来，执法部门已经能够扩大其在加密货币领域的领土。 Chainalysis 与一系列执法和政府机构合作。该公司指出，美国国税局刑事调查局声称在 2021 年查获了价值超过 35 亿美元的加密货币——所有这些都是通过非税务调查查获的。
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